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Comment traquer les fortunes malveillantes des dictateurs ?
Posted: March 9th, 2011, 7:38pm MSK by Redaction villard
Tags: droit financier [edit]
Les exigences législatives françaises, imposent aux acteurs du système financier, principalement les prestataires des services d'investissement, de mettre en place des dispositifs de prévention visant à lutter contre le blanchiment des capitaux, à appréhender la corruption et à lutter contre la fraude. Article proposé par le Master 2 Droit pénal financier Cergy-Pontoise. C'est dans un tel contexte, que les banques ont adopté des lignes de conduites particulièrement renforcées pour les pays « arabes (...)