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Tracfin et la crise tunisienne. Par l'ONB, Notaires
Posted: January 24th, 2011, 7:05pm MSK by Auteur blog
Tags: Europe - International droit communautaire [edit]
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) attire l'attention des commissaires aux comptes sur le message d'information de l'organisme TRACFIN relatif aux mesures de vigilance complémentaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, suite à la crise tunisienne. On sait que les commissaires aux comptes font partie des personnes investies d'une obligation de vigilance et de déclaration de soupçon (c. mon. et fin. art. L. 561-2). Par (...)